PLD (Prevenção à lavagem de dinheiro): quais dados analisar
Avaliar os riscos envolvidos no processo de aceitação e monitoramento é um trabalho complexo, que exige cuidado, seriedade e delicadeza. No
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Equipe Egea
18 de out. de 20193 min de leitura
ICMS/SP - Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Nos Conformes)
Em 7 de abril de 2018, foi publicada a Lei Complementar/SP nº 1.320 instituindo o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Nos...
Equipe Egea
19 de set. de 20192 min de leitura
Mais sobre a IN 1634 que obriga a declaração do Beneficiário Final das empresas.
De acordo com a Receita Federal, o beneficiário final é “a pessoa natural que, em última instância, direta ou indiretamente, possui,...
Equipe Egea
18 de set. de 20192 min de leitura
Novo sistema de cadastro para os Estados e Municípios em situação de inadimplência
Em revisão das regras de gerenciamento de precatórios, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com a Secretaria do Orçamento...
Equipe Egea
30 de ago. de 20192 min de leitura
Como se proteger contra autuações fiscais e fraudes?
As fraudes são um problema sério para empresas de todos os portes. De acordo uma pesquisa da PwC, que entrevistou mais de 7 mil empresas...
Equipe Egea
14 de ago. de 20194 min de leitura
LGPD: o que são dados pessoais públicos e sensíveis
Entenda sobre dados pessoais e a Lei Geral da Proteção de Dados A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que busca regulamentar...
Equipe Egea
12 de ago. de 20192 min de leitura
Como evitar atuações fiscais na sua empresa
Se existe algo que preocupa os empresários brasileiros, é a autuação fiscal. Nosso país tem uma alta carga tributária , além de processos...
Equipe Egea
12 de ago. de 20191 min de leitura
Você sabia que a Lei Geral de Proteção de dados entrará em vigor em agosto de 2020?
Essa lei começou a ser discutida a partir do Marco Civil da Internet e trata da segurança de dados pessoais, nos ambientes offline e...
Equipe Egea
15 de jul. de 20191 min de leitura
4 ANOS DE LEI ANTICORRUPÇÃO: MUNICÍPIOS AINDA NÃO REGULAMENTARAM LEGISLAÇÃO
Apesar do auxílio da CGU (Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União) — que no ano passado publicou uma cartilha com...
Equipe Egea
15 de jul. de 20192 min de leitura
CRIMINALIDADE EMPRESARIAL: DO COMPLIANCE À LENIÊNCIA
A partir da quebra das fronteiras estatais pelo fenômeno da globalização e com os blocos de mercado como principais influentes da era...
Equipe Egea
15 de jul. de 20193 min de leitura
LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13) inaugurou uma nova era administrativa, tendo em vista que estabeleceu um conceito...
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