A solução de **Background Check** da EGEA oferece uma ferramenta completa para garantir a segurança e o compliance em diversos setores, especialmente no financeiro. Em um mercado cada vez mais digitalizado e competitivo, é fundamental realizar a verificação de informações em larga escala de forma ágil e eficiente, garantindo também o cumprimento de leis como a de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
### Vantagens do Background Check
O **Background Check** é um sistema que permite a checagem detalhada de informações de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócios. Ele auxilia as empresas no cumprimento de exigências legais relacionadas à prevenção de fraudes, corrupção e terrorismo, além de manter a conformidade com os órgãos regulatórios.
### Setores Atendidos
A solução é adaptada para atender diversos setores, como:
- Bancos
- Bancos de Investimento
- Corretoras
- Fintechs
- Crédito
- Seguradoras
- Previdência Complementar
- Manufatura
- Serviços Digitais
- Varejo
- E-Commerce
- Recursos Humanos
### Benefícios Principais
Com o **Background Check**, as empresas podem automatizar a verificação de históricos de forma segura e eficiente. O sistema realiza mais de 300 consultas em bases de dados públicas e privadas, nacionais e internacionais, com informações detalhadas sobre pessoas físicas e jurídicas. As consultas são feitas em tempo real, permitindo que as organizações tomem decisões rápidas e seguras.
O sistema é altamente escalável, podendo ser utilizado por pequenas startups até grandes corporações, e oferece integração via API com qualquer ERP do mercado, sem necessidade de uma infraestrutura complexa.
### Funcionalidades
Entre as funcionalidades oferecidas, estão:
- Verificação de Dados Cadastrais e Cadastro Estendido
- Identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
- Consultas a Sanções Internacionais
- Score de Crédito e Renda
- Verificação junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Levantamento de Protestos e Contas Pendentes
- Checagem de Vínculos Partidários
- Consulta ao Sintegra
- Verificação de Certidões e TRFs
- Consultas de embargos junto ao Ibama
- Acompanhamento de Processos em Diários Oficiais
- Verificação de Processos Judiciais Criminais e Trabalhistas
### Segurança e Compliance
Ao utilizar o **Background Check** da EGEA, as empresas conseguem manter um alto nível de compliance, cumprindo exigências regulatórias de prevenção à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, enquanto garantem a integridade e segurança das informações de seus negócios.
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