Avaliar os riscos envolvidos no processo de aceitação e monitoramento é um trabalho complexo, que exige cuidado, seriedade e delicadeza. No

Utilizado pelas 27 unidades federativas brasileiras, o Registro Geral (RG) é a principal forma de identificação implementada no país – ...

Em revisão das regras de gerenciamento de precatórios, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com a Secretaria do Orçamento...

As fraudes são um problema sério para empresas de todos os portes. De acordo uma pesquisa da PwC, que entrevistou mais de 7 mil empresas...

Os clientes da plataforma direct.data já podem consultar por API CEAF, CEIS, CEPIM, CNPE, Acordo de Leniência, TRF1,2,3,4 e 5, assim como...

Inadimplência é sempre uma questão séria para as empresas, não importando o porte delas. Mas, existem ações que podem contribuir para...

Se existe algo que preocupa os empresários brasileiros, é a autuação fiscal. Nosso país tem uma alta carga tributária , além de processos...

Falar em governança corporativa é falar da saúde e de um futuro melhor para às empresas. Esse tema tem sido assunto recorrente no Brasil...

Você sabia que as empresas podem consultar antecedentes criminais de candidatos concorrentes de um processo seletivo mas não podem pedir...

O consumidor já pode se inscrever no “Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing”, conforme estabelecido pela Lei...

O que o terceiro contratado tem a ver com a preservação da imagem/reputação da minha empresa? Em 2018, em menos de três meses e somente...

A partir da quebra das fronteiras estatais pelo fenômeno da globalização e com os blocos de mercado como principais influentes da era...

A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13) inaugurou uma nova era administrativa, tendo em vista que estabeleceu um conceito...

O QUE É COMPLIANCE? Em tradução livre do inglês, o termo compliance pode ser entendido como conformidade. Importado dos Estados Unidos e...

Compliance trata do cumprimento das regras e normas existentes para o segmento de atuação da sua empresa. No setor de telecomunicações,...

Uma pesquisa da Association of Certified Fraud Examiners apontou que até 2021, o uso de inteligência artificial nas empresas deve...

Nenhuma empresa precisa de passar por tempos de crise para reduzir custos. Uma das opções mais inteligentes pra conseguir essa redução é...

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A Lei 52.529, de 30 de novembro de 2011, conhecida como a Lei da Defesa da Concorrência (LDC), mudou muitas relações de mercado no mundo...

Compliance: Como implantar um programa de compliance nas empresas