PLD (Prevenção à lavagem de dinheiro): quais dados analisar
Avaliar os riscos envolvidos no processo de aceitação e monitoramento é um trabalho complexo, que exige cuidado, seriedade e delicadeza. No
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Equipe Egea
23 de out. de 20193 min de leitura
Como reduzir fraudes de identidade com RG?
Utilizado pelas 27 unidades federativas brasileiras, o Registro Geral (RG) é a principal forma de identificação implementada no país – ...
Equipe Egea
18 de set. de 20192 min de leitura
Novo sistema de cadastro para os Estados e Municípios em situação de inadimplência
Em revisão das regras de gerenciamento de precatórios, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com a Secretaria do Orçamento...
Equipe Egea
30 de ago. de 20192 min de leitura
Como se proteger contra autuações fiscais e fraudes?
As fraudes são um problema sério para empresas de todos os portes. De acordo uma pesquisa da PwC, que entrevistou mais de 7 mil empresas...
Equipe Egea
19 de ago. de 20191 min de leitura
Novas APIs em produção! CEAF, CEIS, CEPIM, CNPE e Acordo de Leniência
Os clientes da plataforma direct.data já podem consultar por API CEAF, CEIS, CEPIM, CNPE, Acordo de Leniência, TRF1,2,3,4 e 5, assim como...
Equipe Egea
12 de ago. de 20192 min de leitura
Dicas para reduzir a inadimplência na sua empresa
Inadimplência é sempre uma questão séria para as empresas, não importando o porte delas. Mas, existem ações que podem contribuir para...
Equipe Egea
12 de ago. de 20192 min de leitura
Como evitar atuações fiscais na sua empresa
Se existe algo que preocupa os empresários brasileiros, é a autuação fiscal. Nosso país tem uma alta carga tributária , além de processos...
Equipe Egea
12 de ago. de 20191 min de leitura
Governança Corporativa em 2019
Falar em governança corporativa é falar da saúde e de um futuro melhor para às empresas. Esse tema tem sido assunto recorrente no Brasil...
Equipe Egea
16 de jul. de 20193 min de leitura
Como consultar Antecedentes Criminais - Web, Lote ou API
Você sabia que as empresas podem consultar antecedentes criminais de candidatos concorrentes de um processo seletivo mas não podem pedir...
Equipe Egea
16 de jul. de 20191 min de leitura
Esta valendo o cadastro para bloqueio de telemarketing "não perturbe"!
O consumidor já pode se inscrever no “Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing”, conforme estabelecido pela Lei...
Equipe Egea
15 de jul. de 20193 min de leitura
IRRESPONSABILIDADE COM OS DIAS CONTADOS: QUEM CUIDA DO TRANSPORTE DO MEU PRODUTO?
O que o terceiro contratado tem a ver com a preservação da imagem/reputação da minha empresa? Em 2018, em menos de três meses e somente...
Equipe Egea
15 de jul. de 20192 min de leitura
CRIMINALIDADE EMPRESARIAL: DO COMPLIANCE À LENIÊNCIA
A partir da quebra das fronteiras estatais pelo fenômeno da globalização e com os blocos de mercado como principais influentes da era...
Equipe Egea
15 de jul. de 20193 min de leitura
LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13) inaugurou uma nova era administrativa, tendo em vista que estabeleceu um conceito...
Equipe Egea
15 de jul. de 20193 min de leitura
COMPLIANCE OU GOVERNANÇA CORPORATIVA: PRINCIPAIS DIFERENÇAS!
O QUE É COMPLIANCE? Em tradução livre do inglês, o termo compliance pode ser entendido como conformidade. Importado dos Estados Unidos e...
Equipe Egea
11 de jul. de 20191 min de leitura
Antatel determina a criação de lista de proteção aos consumidores
Compliance trata do cumprimento das regras e normas existentes para o segmento de atuação da sua empresa. No setor de telecomunicações,...
Equipe Egea
11 de jul. de 20191 min de leitura
IA para prevençaõ de fraudes deve triplicar até 2021
Uma pesquisa da Association of Certified Fraud Examiners apontou que até 2021, o uso de inteligência artificial nas empresas deve...
Equipe Egea
11 de jul. de 20191 min de leitura
API que podem substituir o trabalho humano
Nenhuma empresa precisa de passar por tempos de crise para reduzir custos. Uma das opções mais inteligentes pra conseguir essa redução é...
Equipe Egea
11 de jul. de 20191 min de leitura
Porque as empresas devem evitar ao máximo os processos de cobranças judiciais?
direct.data - compliance
Equipe Egea
23 de jun. de 20193 min de leitura
Compliance: Conheça os benefícios e aplicações práticas!
A Lei 52.529, de 30 de novembro de 2011, conhecida como a Lei da Defesa da Concorrência (LDC), mudou muitas relações de mercado no mundo...
Equipe Egea
23 de jun. de 20193 min de leitura
Compliance: Como implantar um programa de compliance nas empresas
Compliance: Como implantar um programa de compliance nas empresas
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