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Equipe Egea
6 de jan.3 min de leitura
Apostas Esportivas: Entenda as leis que governam o setor
Aposta esportiva: entenda a regulamentação das Bets no Brasil Os brasileiros gastaram entre R$ 100 bilhões e R$ 120 bilhões em bets...
Equipe Egea
27 de nov. de 20244 min de leitura
Como Criar um Programa de Compliance e Governança Eficiente Usando as APIs da Direct.Data
Introdução: Compliance e Governança no Cenário Corporativo Atual O compliance e a governança são mais do que exigências legais; são...
Equipe Egea
24 de out. de 20243 min de leitura
A Importância do enriquecimento de dados para empresas
24 de outubro de 2024 No cenário empresarial moderno, onde a competitividade é acirrada e as informações circulam em alta velocidade, as...
Equipe Egea
16 de out. de 20242 min de leitura
Background Check (KYC) via API ou dossiês
A solução de **Background Check** da EGEA oferece uma ferramenta completa para garantir a segurança e o compliance em diversos setores,...

Equipe Egea
27 de set. de 20245 min de leitura
Propósitos das listas restritivas da ONU para combate a corrupção e lavagem de dinheiro
As **listas restritivas da ONU**, também conhecidas como listas de sanções, são um conjunto de indivíduos, entidades ou governos que...

Equipe Egea
1 de jul. de 20242 min de leitura
Top Fraud Prevention Strategies for a Secure Future
In today's digital age, where transactions occur at the click of a button, the risk of falling victim to fraud is ever-present. Whether...
Equipe Egea
1 de jul. de 20244 min de leitura
Entenda o processo de Background Check
VANTAGENS DO SISTEMA A digitalização criou oportunidades e tornou o mercado de serviços financeiros mais competitivo. A tecnologia...
Equipe Egea
6 de jun. de 20244 min de leitura
Governança Corporativa e Compliance: Facilitando o Acesso à Informação com Consultas via API
Introdução Governança corporativa e compliance são pilares fundamentais para a integridade e sustentabilidade de qualquer organização. A...


Equipe Egea
6 de dez. de 20234 min de leitura
Entenda como fazer um Background Check na direct.data
VANTAGENS DO SISTEMA BACKGROUND CHECK A digitalização criou oportunidades e tornou o mercado de serviços financeiros mais competitivo. A...


Equipe Egea
30 de nov. de 202311 min de leitura
Inteligência de dados para seu processo Comercial
A segmentação de clientes tem contribuído para o sucesso das estratégias de negócios de diferentes portes e setores. Ao decidir segmentar...

Equipe Egea
23 de nov. de 20233 min de leitura
O que é PEP Bacen?
O que é PEP Bacen? Você sabe o que é PEP Bacen? A expressão PEP Bacen faz menção às Pessoas Politicamente Expostas conforme definição do...


Equipe Egea
18 de out. de 20232 min de leitura
Background check , onboarding e
Quais os diferenciais da direct.data? Abrangência Mais de 300 fontes públicas de informação , nacionais e internacionais. Produtividade...


Equipe Egea
20 de set. de 20239 min de leitura
O que é Conflito de Interesse e como Prevenir
O que é conflito de interesses? Quais são os principais conflitos de interesses nas empresas? Boas práticas para evitar casos ...


Equipe Egea
26 de ago. de 20233 min de leitura
Novas API publicadas na direct.data
As seguintes APIs foram disponibilizadas nos últimos 6 meses para atender as área de crédito, ESG, compliance e background check....
Equipe Egea
11 de abr. de 20233 min de leitura
Prevenção de Fraudes utilizando API
Tentativas de fraude e golpe têm aumentado com frequência, principalmente após a pandemia, momento em cresceram as transações online....
Equipe Egea
31 de mar. de 20235 min de leitura
Prevenção de Fraudes, Onboarding e Background Check
Inteligência & Investigações Serviços de Inteligência são serviços de informação e levantamento de informações de negócios que auxiliam...

Equipe Egea
4 de out. de 20222 min de leitura
Verificação de Pessoa Politicamente Exposta (PPE)
Seja de maneira direta ou indireta, uma Pessoa Politicamente Exposta pode ser alvo de um escândalo capaz de destruir sua imagem pessoal e...


Equipe Egea
15 de set. de 202214 min de leitura
Lei anticorrupção - entenda como funciona
Com o objetivo de prevenir e combater a corrupção em todas as suas formas, e não só quanto ao suborno, nasceu em 31 de outubro de 2003 a...


Equipe Egea
24 de ago. de 20223 min de leitura
Background Check: Para que serve
Background check são verificações completas de antecedentes de pessoa física ou jurídica que garantem mais assertividade aos processos de...

Equipe Egea
19 de jul. de 20224 min de leitura
Monitoramento de fornecedores - compliance e risco
O monitoramento de fornecedores faz parte de uma gestão estratégica da cadeia de suprimentos, que visa garantir desempenho exemplar nos parâ
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